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证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-066 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于 2022 年 12 月 12 日下午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集,本次会议通知已于 2022 年 12月 2 日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名(发出表决票 3 张),实际参加会议监事 3 名(收回表决票司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》。 表决结果为:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,具体内容详见 2022 年 12 月 12 日同日披露公司指定信息披露媒体《中国证券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn。三、备查文件第十届监事会第五次会议决议。特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司 监事会 二○二二年十二月十二日
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