证券代码：603713        证券简称：密尔克卫            公告编号：2023-034

转债代码：113658        证券简称：密卫转债

         密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(相关资料图)

 关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司非公

开发行股票募集资金投资项目中的“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”、

“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、

                  “密尔克卫（烟台）供应链管理服务有

限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”、

                      “网络布局运营能力提升项目”

项目延期。现就相关事项公告如下：

  一、非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公

           （证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司

司非公开发行股票的批复》

非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/

股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人

民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

  该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情

况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出

具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，

并按规定与募集资金专项账户银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》。

  二、非公开发行股票募集资金使用情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用途

计划及使用情况如下：

                                                                     单位：万元

序                       拟投入募集资                                       达到预定可使

         项目名称                             累计投入金额           投资进度

号                        金金额                                          用状态日期

     宁波慎则化工供应链管理

     有限公司项目

     广西慎则物流有限公司仓

     储物流项目

     密尔克卫（烟台）供应链

     管理服务有限公司现代化

     工供应链创新与应用配套

     设施项目

     扩建 20000 平方米丙类仓

     库项目

     网络布局运营能力提升项

     目

         合计            1,088,982,599.70   804,463,542.62    73.87%             -

    注：扩建 20000 平方米丙类仓库项目已投产

      三、非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

序                                                                    预计完工延期

        项目名称                    延期原因及延期情况

号                                                                      日

                 因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前

     宁波慎则化工供

                 项目基本建设完毕，正在试运营阶段，因而无法在原

                 计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集资金

     司项目

                 安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。

                 因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前

     广西慎则物流有     项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而

     项目          用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨

                 慎性原则将本项目延期。

     密尔克卫（烟台）

                 因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前

     供应链管理服务

                 项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而

     有限公司现代化

     工供应链创新与

                 用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨

     应用配套设施项

                 慎性原则将本项目延期。

     目

                 根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生

                 产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款

     网络布局运营能

     力提升项目

                 因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运

                 用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。

      公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提

    高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用

的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对

募投项目建设。

 四、募集资金投资项目延期对公司的影响

 本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募

投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的

情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

 五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

 （一）独立董事意见

 公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害公司及

股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规

以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于

非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。

 （二）监事会意见

 本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》

的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于非公开发行股票部

分募集资金投资项目延期的议案》。

 （三）保荐机构核查意见

 经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金

投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了

明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资

项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未

改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司 2020

年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项。

  特此公告。

                密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

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